Последние блоги

«Группа Южаниной» в создании Нацбюро финансовой безопасности заручилась поддержкой Литвы



Именно Литовская Республика продвигает свой «План Маршалла» для Украины

Момент появления в Украине новой службы, призванной защитить Госказну от расхитителей, — неумолимо приближается. Самый активный участник этого процесса извне — Литва. И не только потому, что именно литовцы сейчас бьют во все колокола, продвигая свой «План Маршалла» для Украины (50 миллиардов евро помощи в течение 10 лет). Но и по той причине, что именно Литовская Республика выиграла европейский грант на создание Нацбюро финбезопасности в Украине.

Буквально несколько дней назад в Литву летала целая делегация украинских экспертов под руководством Нины Южаниной, председателя комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады.


Южаниной принадлежит идея создания нового законопроекта о НБФБ, ставшего альтернативой проекту Министерства финансов в лице Александра Данилюка — о службе финрасследований. Это силовой орган с широчайшими полномочиями в деле давления на бизнес — по задумке Данилюка, должен был стать частью возглавляемого им министерства. Однако, по мнению парламентариев, он мало бы отличался от уже существующей в орбите Минфина налоговой милиции.

Итак, в Литву Южанина отправилась с единственной, но очень важной целью — заручиться официальной поддержкой тех, кому Европа доверила право создать в Украине силовое ведомство с эксклюзивным правом проведения фискальных расследований. Стоит сказать, что визит нардепов в Литву стал ответным.

«6 декабря 2017 года в нашем комитете прошла встреча экспертов с делегацией Еврокомиссии, возглавляемой представителями министерства финансов Литвы по вопросу создания нового правоохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Литва выиграла грант на оказание помощи Украине по созданию НБФБ, и мы действительно рассчитываем на поддержку литовских экспертов», — сообщала Южанина в издании Деньги.ua.

http://dengi.ua/blog/301621-Nina-Juzhanina-NnVK-pridet-uprocshenka-ostanetsja


И литовцы её действительно поддержали. Об этом нам сообщил один из представителей украинской делегации в Литве Вячеслав Некрасов — это он в соавторстве с экс-начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Вадимом Мельником написал Концепцию Службы финбезопасности, которая легла в основу законопроекта Южаниной о НБФБ.



По информации Некрасова, украинская делегация во главе с Южаниной вылетела в Литовскую Республику 22 января. В ее состав вошли народные депутаты Украины — руководитель группы по межпарламентским связям с Литвой Руслан Лукьянчук, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов и предотвращения правонарушений на таможне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий, а также первый заместитель руководителя Главного департамента по вопросам реформ — руководитель департамента АП Тарас Лесюк и другие.

Стоит отметить, что программа трехдневного визита, благодаря активнейшей поддержке команды посла Украины в Литве Владимира Яценковского, получилась очень насыщенной.



Состоялись встречи членов украинской делегации с членами Комитета по национальной безопасности и обороны Сеймаса Литовский Республики во главе с ее председателем Витаутасом Бакасом, членами группы межпарламентских связей с Украиной Сеймаса ЛР во главе с ее руководителем Юозасом Олекасом, представителями Генеральной прокуратуры и Минфина республики, директором Службы расследования финансовых преступлений (СРФЗ) при МВД ЛР г-ном Микульскисом, заместителем Директора СРФЗ при МВД ЛР г-ном Кайенасом, руководителями подразделений по противодействию отмыванию средств, превенции и специальных задач, Государственной налоговой инспекции и Таможенного департамента при Министерстве финансов ЛР. Во всех встречах неизменно принимали участие также представители украинского посольства.



«Мы презентовали литовским коллегам нашу концепцию создания нового правохранительного органа — Национального бюро финансовой безопасности Украины, — говорит Вячеслав Некрасов. — Они нам — свою систему защиты государственных финансов, механизмы контроля деятельности правоохранительных органов, рассказали о своем видении цели и задач СРФЗ. Много внимания также было уделено практическим путям создания и реформирования СРФЗ соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, в ходе встреч были достигнуты договоренности о привлечении экспертов со стороны Сеймаса и вышеуказанных правоохранительных органов Литовской Республики для оценки проекта Закона Украины «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины», разработанного Комитетом совместно с Администрацией Президента Украины и оказания практической помощи в создании нового правоохранительного органа».

Согласие эстонцев «вписаться» за службу финрасследований в том варианте, в каком видит его «группа Южаниной», свидетельствует о том, что свой выбор в данной ситуации Европа уже сделала.



«Они (литовцы, — ред.) прекрасно знают концепцию Нацбюро, которую готовил наш комитет, и знакомы с законопроектом Александра Данилюка — возглавляемое им министерство ранее разрабатывало законопроект о Службе финансовых расследований, — говорит Нина Южанина. — Наша концепция Нацбюро кардинально отличается от концепции Службы финрасследований, предложенной Минфином. Фактически идея Данилюка — это попытка возродить налоговую милицию, но только под другим подчинением. Ничего нового нет. Поэтому я не считаю, что мы должны создавать орган с громкими лозунгами, который ничего не изменит в борьбе с экономическими преступлениями в нашей стране по существу».

Одним из главных достоинств нового силового органа его создатели считают кардинальное изменение подхода к расследованию финансовых преступлений, основой которого станет работа аналитиков, направленная на глубокое изучение схем ухода от налогообложения, с выявлением целого комплекса преступных связей, вплоть до их конечных бенефициаров – на всех уровнях бизнеса и власти.

«В работе НБФБ мы намерены сделать акцент на обработке больших массивов информации, что исключит необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, и результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или работник правоохранительного органа. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью», — подчеркивает Южанина.

О важности такого комплексного подхода говорит и соавтор Концепции НБФБ Вадим Мельник.



«В 2016 году кандидатом юридических наук, доцентом Некрасовым Вячеславом Анатольевичем, доктором юридических наук Корыстиным Александром Евгеньевичем и мной была разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», — цитирует Мельника «Деловая Одесса».

http://dilova.com.ua/ukraina/vadim-melnik-myi-obyazanyi-vyichislyat-korruptsionnyiy-segment-a-inache-grosh-nam-tsena/

В этой концепции нами предложено полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня. Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления.

В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение».


Методы ведения финансовых расследований, которые сегодня в Украине кажутся новаторством, в развитых странах мира применяются уже много лет, говорит при этом Мельник, подчеркивая, что только постоянный обмен опытом помогает специалистам в этой сфере добиваться действительно хороших результатов.

«Мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе — грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса. В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны. Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски», — отмечает эксперт.

Уже в скором времени — не позже конца первого квартала 2018 года — Еврокомиссия рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности, обещает Нина Южанина. Об этом она заявила, выступая перед журналистами на одном из недавних мероприятий в Давосе. «Мы ожидаем реакции Еврокомиссии в ближайшее время. Нам важно, чтобы там понимали, что это за проект, и поддерживали его», — отмечает народный депутат.

А пока европейцы изучают украинские наработки, сами лоббисты НБФБ двигаются вперед. На очереди — поездка в Румынию, о высоком профессионализме финансовых аналитиков которой свидетельствует всего один факт, озвученный недавно Вячеславом Некрасовым в интервью Ivasi.News.

http://ivasi.news/ivasi-top/shematoz-i-komatoz-kak-vyivesti-biznes-iz-teni-a-stranu-iz-krizisa-video/

«40 процентов Европола — это аналитики из Румынии. И 30 процентов Интерпола, куда входят сотни стран — это тоже румынские специалисты! Представляете, какой у них там уровень подготовки? И это стало возможным только тогда, когда все силовые структуры этого государства объединились ради одной, самой главной цели — защитить бюджет страны и дать достойный отпор тем, кто хочет подорвать ее финансовую безопасность».

Встреча на румынской территории планируется на том уровне и таком же формате, как и в Литве.

Елена ЖУРА

Источник: http://n-v.com.ua/gruppa-yuzhanynoj-zaruchylas-podderzhkoj-lytvy/
comments powered by Disqus