Поддержите наш проект

Журналистское расследование «По следам Онищенко» ч. 1



4-го апреля нынешнего года немецкая газета Süddeutsche Zeitung начала обнародование документов четвертого по величине в мире оффшорного регистратора Mossack Fonseca. В этих документах фигурируют несколько десятков первых лиц ряда государств, среди которых нашлось место и Петру Алексеевичу наряду с его российским коллегой Владимиром Путиным. Безусловно, ситуация с оффшорами Порошенко — это скандал. Наши олигархи, как правило, предпочитают проводить сделки за рубежом. Мы помним ситуацию с Черновецким и продажей его банка, — государство не получило от сделки ни копейки. Такая же ситуация и у Сергея Тигипко с его банками серии ТАС. Примеров сего несть числа.

В окружении президента утверждают, что в действиях Порошенко ничего незаконного нет, мол, регистрировать оффшоры никто не запрещает, тем более, нет информации об осуществленных транзакциях, то есть он их зарегистрировал и ничего с ними не делал. Мол, если бы он занимался экспортом конфет через оффшор, тогда это — уход от налогообложения. Более того, говорят защитники гаранта, продажей бизнеса президента занимается не «левая» контора, а Фонд Ротшильдов, которые просто не будут ввязываться в незаконные схемы.

Журналисты Нашей версии, занимающиеся исследованием оффшорных скандалов, не будут настаивать на том, что Пётр Алексеевич совершил преступление. Пусть это оффшорное приключение останется на его совести.Мы же займемся исследованием деятельности «рыбы» чуть помельче — таким себе международным оффшорным ОПГ во главе с беглым нардепом Александром Онищенко. Тем более, что «Наша версия» отслеживает его глубоко противозаконную деятельность со времен предвыборной кампании 2014 года.



Кстати, мы согласны с мнением, что этот криминальный персонаж был отдан властями в заклание, дабы отвести внимание от главного оффшорного проказника страны. Правда, в Украине все больше людей считают, что правоохранительным структурам страны осталось только усердно «симулировать бурную деятельность» по привлечению Кадырова-Онищенко к ответственности, ибо сей фигурант уголовного дела пребывает уже в полной безопасности.


На ворованные средства Онищенко вел жизнь сибарита, коневода и женолюба

Итак: что же вменяют Онищенко и его ОПГ? Опальному нардепу, в частности, инкриминируют преступления, указанные в ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата или овладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ст. 255 (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство, т.е. создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществление видов деятельности, относительно которых есть запрет).


Карикатуристка Кристина Юра: «Для привилегированных воров и коррупционеров в нашей стране есть свои «субсидии». Александр Онищенко получил шанс, чтобы «бесследно» покинуть страну»

Мы не будем охватывать в полном объеме деятельность г-на Онищенко.



Доверимся следователям Национального антикоррупционного бюро, которые в ходе досудебного расследования установили, что Александр Романович Онищенко, находясь на должности зампредседателя комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, имея полный контроль над деятельностью предприятий ООО «Надра Геоцентр», ООО Фирма «Хас» и ООО «Карпатнедроинвест», являющимися операторами согласно договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» (УГД), принял решение о личном обогащении путем завладения денежными средствами указанного выше публичного акционерного общества. Ниша нашего исследования — оффшоры и какова тут роль Онищенко. Акцентируем также внимание на том, что офис подельника нашего нардепа — кипрского «оффшорного пахана» Андреаса Софоклеуса — и сегодня преспокойно работает в Киеве прямо «под носом» у администрации Президента, Кабмина, ГПУ, СБУ и других правоохранительных структур Украины. А ведь сотрудники Юридической компании «Andreas Sofocleous & Co» фактически являются пособниками международного оффшорного криминального формирования.Неспроста последнее время европейская пресса и всемирная паутина пестрит многочисленными сообщениями о случаях мошенничества, финансовых махинаций, что практикуют кипрские адвокаты, злоупотребляя доверием своих клиентов.

Так, еще недавно живо обсуждалась неутешительная история российского бизнесмена, который воспользовался услугами, как сообщалось — «известного кипрского адвоката Андреаса Софоклеуса». Этот господин обязался оказывать услуги номинального директора в компании «ТТ». Русский терпила-неудачник раскрыл юридическую технологию вымогательства и мошенничества, апробированную на нем этим дипломированным кипрским «джентльменом удачи». В общем, алгоритм действий Софоклеуса не выходит за рамки устоявшегося представления о мошенничестве, как противоправный способ завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием или введения в заблуждение. Сначала Софоклеус, заверил российского клиента в том, что последний будет распорядителем счета, а он лишь секретарем, то есть выполнять формальные функции. Ситуация кардинально изменились после того, как на счет компании «ТТ» была перечислена контрагентом большая сумма средств. Внезапно в кипрский банк поступила претензия от третьего юридического лица с требованием заблокировать операции на этом счете. Как выяснилось, в качестве представителя третьего юридического лица выступил коллега и близкий знакомый Софоклеуса — адвокат Питос.


Андреас Софоклеус, генеральный директор A. Sofocleous & Co LLC

Считая вышеупомянутые обстоятельства недоразумением, российский предприниматель обратился к руководству обслуживающего кипрского банка, но последние отказались предоставлять любую информацию и сообщили, что нужно проводить переговоры только с Андреасом Софоклеусом. Вот тут русский и осознал, что «попал по-взрослому». И куда делось кажущееся дружелюбие Софоклеуса! Елейный голосок адвоката удивительным образом превратился в резкий и агрессивный. Далее диалог клиента и адвоката напоминал сцену из фильма «Свадьба в Малиновке», в которой актеры мастерски имитировали «справедливый» раздел имущества. В итоге: всего лишь 25% средств достались россиянину, а 75% — Софоклеусу и Питосу. Воистину — щедрость мошенника!

Конечно, широкая русская душа не могла стерпеть такого грубого унижения со стороны ловкого дельца и настойчиво стремилась к материальной и моральной сатисфакции. Но, увы — правозащитная деятельность россиянина досрочно закончилась… в кипрской тюрьме! Как оказалось, на тюремных нарах солнечного Кипра сформировалась целая русская диаспора, представители которой опрометчиво воспользовались услугами адвоката с поэтической греческой фамилией — СОФОКЛЕУС. При этом — к позору нынешних украинских властей — его офис в Москве был благополучно закрыт.

Зато Андреас Софоклеус и его юридическо-оффшорные птенцы еще более основательно угнездились в одноименной юридической компании, и налаживают международные отношения по странам бывшего СССР, в том числе на территории нашей нэньки Украины.


Под видом оказания различных юридических услуг для бизнеса — обустроились в украинской столице сотрудники Андреаса Софоклеуса

Кстати, киевское представительство кипрского афериста — компания «Софоклеус и Партнеры Консалтинг» — находится по адресу: 01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 36-Д, 3 подъезд, 2 этаж. Этот украинский филиал «Andreas Sofocleous & Co» основан в 2007 году (что характерно, аккурат во времена второго премьерствования ныне беглого президента Януковича) и наделен самостоятельным статусом. Несмотря на это, «Софоклеус и Партнеры Консалтинг» тесно сотрудничает со своей материнской компанией. Еще бы — ведь наемные работники на ниве оффшорной юриспруденции во главе с Алексией Овдиенко ничего не стоят без своего босса Андреаса Софоклеуса с его международным опытом по части мошеннических навыков и финансовых махинаций, которые работают исключительно благодаря обширным связям самого Софоклеуса.


Посаженная своим кипрским гуру Алексия Овдиенко считает, что основательно и надолго уселась в прибыльное кресло…

Читаешь рекламное заверение для потенциальных клиентов компании «Софоклеус и Партнеры Консалтинг» — «Благодаря плодотворному сотрудничеству с материнской компанией и многими иностранными партнерами, наш офис предоставляет также услуги по защите активов и налоговому планированию, такие как: создание компаний в более чем 30 иностранных юрисдикциях (Кипр, Великобритания, Швейцария, Британские Виргинские Острова, Белиз, Сейшеллы, Делавер и другие), создание холдингов и трастов, а также открытие счетов в иностранных банках» — и невольно приходит на ум поговорка: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Ибо настоящие намерения, как у оффшорной компании, так и у ее клиентов — во что бы то ни стало, если не полностью уйти от налогов, то хотя бы максимально минимизировать ставку. А потом все дружно сетуют на неспособность государства и его бюджета финансировать развитие экономики страны.Вот и 47‑летний член парламентской депутатской группы «Воля народа» А. Онищенко стремился обогатиться за счет обнищания страны и ее рядовых граждан. Ему подконтрольны пять газодобывающих компаний — Надра Геоцентр, Фирма Хас, Карпатнадраинвест, Природные ресурсы+ и Пласт, которые суммарно в прошлом году добыли 110 млн. куб. м газа. И все эти структуры имеют среди собственников различные кипрские офшоры.

Ключевыми ассистентами нардепа-газовика, начиная с января 2013-го стали, по данным НАБУ, его мать Инесса Кадырова и Валерий Постный, фигурант нескольких криминальных «газових» дел. Участвовали в них также люди, до этого много поработавшие в Службе безопасности и налоговой.


Онищенко называет подозрения правоохранителей попыткой отнять у него бизнес

Чтобы создать видимость прозрачной продажи, Онищенко и Ко уговорили принять участие в газовых схемах Львовскую универсальную биржу и местного брокера. Отдельно они основали биржу Центр — специально для реализации своих сделок. Компании, добывающие газ на скважинах УГД, продавали сырье через две эти биржи, используя фиктивные аукционы. От самих бирж они получали документы, которые затем несли в УГД и показывали — газ продан дешево, ниже рыночной цены. А в госкомпании «Укргаздобыча» почему-то вопросов по этим бумагам не задавали, довольствуясь малой прибылью. Налоги со всего этого фирмы Онищенко либо не платили вообще, либо отдавали незначительную часть. И все это удалось провернуть Александру Онищенко благодаря оффшорам кипрского компаньона Андреаса Софоклеуса Fastilo Traiding LTD и Vedestima Traiding LTD, которые уже попали в поле зрения украинских правоохранителей.

Чтобы получить представление о том, как орудует оффшорный спец Андреас Софоклеус, приведем описание исследования темы российского журналиста во второй половине 90-х годов:

«По официальным данным и по информации СМИ, «Фелирио трейдинг компани лимитед» принадлежит Андреасу Софоклеусу, чье доверенное лицо и подписывало все документы по «выводу» за рубеж тринадцати миллионов долларов, предназначавшихся российскому бюджету. Но… А теперь внимание! Я начал выяснять, кто же такой этот самый Андреас Софоклеус, и обнаружил, что он обычный кипрский адвокат, специализирующийся на создании офшорных компаний для россиян, в том числе и компаний-однодневок. Софоклеус, кстати, имел даже свое представительство в Москве по адресу: проспект Мира, 101, офис 441, которым руководит его родственник, и они «клепают» офшоры в гигантском количестве по скромной цене — полторы nысячи «баксов» за штуку.

Я решил уточнить эту информацию и послал на имя господина Софоклеуса электронное письмо следующего cодержания: «Уважаемый г-н Софоклеус! Мне необходимо срочно зарегистрировать офшорную компанию на Кипре для работы с государственными долгами. Также прошу Вас рассмотреть вопрос о моей анонимности. Может ли ваш представитель стать моим «номинативным лицом» и представлять мою компанию на всех уровнях, сохранив мое полное инкогнито? С уважением…»

Через несколько часов я получил официальный ответ от Андреаса Софоклеуса, который еще раз подтвердил мои предположения.

«Уважаемый г-н … Мы хотим поблагодарить за то, что обратились к нам с вопросами о регистрации офшорных компаний.

Под номинальными лицами подразумеваются лица, проживающие на территории Кипра, которые могут представлять Вашу компанию в качестве директора, секретаря, акционера, заключать договора, контракты и иные документы от своего имени, т.е. позволяют сохранить анонимность настоящего владельца компании. Также Вам может быть предоставлен и регистрационный офис — офис, где расположены вышеупомянутые номинальные лица. Зарегистрировать офшорную компанию наш офис предлагает в любой офшорной юрисдикции, для чего просим сообщить нам, какая именно страна Вас интересует. Ниже прилагаем прайс-лист наиболее часто запрашиваемых офшорных зон: Кипр — 1500 долларов США…

Также если у Вас есть возможность предоставления нам клиентов с целью открытия офшорных компаний, то мы можем предложить Вам заключить «Договор о долговременном сотрудничестве», по которому мы могли бы сотрудничать на выгодных для обеих сторон условиях. С уважением, Андреас Софоклеус и К°».

Похоже, тот самый «Договор о долговременном сотрудничестве» заключил и наш нардеп Онищенко, положив начало международному оффшорному ОПГ. Так это или иначе покажет следствие. А тем временем в Интернете появились документы, которые прямо свидетельствуют о том, что мы имеем дело не с какой-то мутной конторой а-ля «Рога и копыта», а самым настоящим международным преступным синдикатом, который, несмотря на все громкие заявления высокопоставленных силовиков и уголовные дела, открытые в Украине, помогает отмывать миллионы отечественным мироедам-олигархам. Сколько еще таких «онищенок» стали клиентами подобных контор остается только догадываться…

Журналисты «Нашей версии» продолжают следить за ходом событий, связанных с незаконными махинациями международной оффшорной мафии во главе с ее руководителем Андреасом Софоклеусом. Кто и как продолжает грабить Украину читатели узнают из наших следующих публикаций…

Альберт ОСТРОГОВ, специально для «Нашей версии»

Вчора, 4 листопада, перед офісом Національного антикорупційного бюро України відбулася акція протесту проти незаконного і навмисного втручання представників державної влади у діяльність Торгово-промислової палати України, що прямо заборонено законом. Зокрема, до цієї ганьби вдаються народні депутати України, працівники Генеральної прокуратури України, працівники СБУ і МВС України.



Торгово-промислова палата України є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка створена з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічного розвитку усіх видів підприємництва, науково-технічних і торговельних зв’язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн. Фактично ТППУ є потужним засобом просування українських товарів і послуг на міжнародній арені, розвитку ділової активності. Але така діяльність, перш за все, ґрунтується на авторитеті ТПП України серед інших ТПП світу, довірі підприємців до ТПП України та всебічному сприянні її діяльності з боку державних установ і організацій. На жаль, останнім часом іміджу ТПП України завдається непоправна шкода, у тому числі й на міжнародному рівні, з боку окремих народних депутатів України, підконтрольних їм ЗМІ та підставних осіб, начебто ображених «незаконною» діяльністю керівників ТПП України.

Так, впродовж 2014-2015 років група народних депутатів України, зловживаючи своїми правами та наданими законом повноваженнями, безпідставно і навмисно розсилають до правоохоронних органів України наклепницькі заяви про начебто здійснення керівниками ТПП України ряду тяжких злочинів.

Серед співучасників інформаційних нападів помічені народні депутати О. Кужель та І. Суслова, В. Карпунцов, деякі засоби масової інформації, такі як «Голос», «Газета по-українські», «Лівий берег», «Цензор.нет», тощо. Розповсюджена ними інформація не витримує жодної критики і побудована лише на свідченнях «зі слів».

Наклепницька інформація надсилається у низку посольств, акредитованих в Україні, що викликало негативний резонанс, наслідки якого неможливо оцінити чи виправити. Враховуючи послідовність, цинічність і нахабність наклепників, можна зробити висновок, що мова йде про організовані, заздалегідь сплановані інформаційні диверсії, метою яких є знищення іміджу і міжнародних досягнень ТПП України, зміщення з посад теперішніх керівників ТПП України. Наприклад, такі диверсійні дії були помічені під час Генеральної асамблеї Європалати, що проходила у Брюсселі в жовтні 2014 року. Перед початком асамблеї на адресу організаторів надійшов анонімний наклепницький лист з наміром породити сумнів у добропорядній репутації ТПП України, а також завадити обранню президента ТПП України Геннадія Дмитровича Чижикова до Ради директорів Генеральної асамблеї Європалати. Цей ганебний наклеп не досяг своєї мети – особистий авторитет президента ТПП України не викликає в європейських структурах жодного сумніву – і пан Чижиков Г.Д. був обраний до складу Ради директорів Генасамблеї Європалати.

Проте, не зважаючи на відсутність будь-яких вагомих підстав, слідчі Головного управління СБУ, прокурори Генеральної прокуратури України, слідчі Головного управління МВС України використовують зазначені звернення народних депутатів як привід для шаленого психологічного і фізичного тиску на керівництво ТПП України. Зокрема, для багаточасових допитів всіх керівників і їх заступників, раптових масштабних обшуків, вилучення документів і обладнання, внаслідок чого паралізується робота кількасот працівників ТПП України та її регіональних палат. Інформація про конкретні процесуальні дії правоохоронців миттєво потрапляє до ЗМІ, які перекручуючи факти ллють інформаційний бруд на ТПП України.

В Україні йдуть реформи, однак корупція в державі, яка була раніше, так і продовжує існувати й надалі. Все це вказує на те, що хтось зацікавлений у відібранні керівних посад ТПП України та реалізує свою мету за допомогою своїх корупційних зав’язків серед представників держаної влади. Тому учасники протесту пришли до офісу новоствореного Національного антикорупційного бюро України, щоб звернути увагу його керівництва, хто безкарно займається корупцією в Україні.

Учасники акції, серед яких були переважно працівники ТПП України, заявили, що «хочуть допомагати та безперешкодно сприяти розвитку підприємницької діяльності, бо це і є головним завданням Палати». Вони висловили сподівання, що звернення із вимогою припинення тиску з боку державних установ та правоохоронних органів на керівництво ТПП України не залишиться поза увагою очільників держави.

Відповідальні працівники Національного антикорупційного бюро України вийшли до учасників акції і прийняли звернення та інші документи з обіцянкою, що невідкладно вивчать їх і почнуть розслідування вказаних у «Заяві про злочин» фактів.

Самой большой ошибкой экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, по его же словам, было то, что после второго назначения на пост главы МВД он смирился с противостоянием между «Нашей Украиной» в лице на тот момент президента Виктора Ющенко с БЮТ в лице тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Я согласился вновь (в декабре 2007 года, — ред.) возглавить МВД под гарантию президента Ющенко о снятии назначенного им Генпрокурора (Александра Медведько, — ред.), который откровенно обслуживал Партию регионов, и реформы силового блока и судебной системы. Моя ошибка была не в том, что я в это поверил, хотя уже через месяц президент продолжил самоубийственную войну с БЮТ и полностью отверг все эти планы. Моя самая большая ошибка была в том, что я с этим смирился...» — заявил Луценко в интервью журналу «Тиждень», сообщает НБН.

«После нескольких попыток наладить сотрудничество НУ-НС и БЮТ, я плюнул на политику и сосредоточился на работе в МВД. Лишенный парламентского большинства, я не имел шанса радикально реформировать карательно-детерминированную систему. Поэтому делал, что мог в рамках фактического законодательства», — добавил экс-министр.

По словам Юрия Луценко, ему следовало бы взять на себя ответственность и требовать примирения премьер-министра — Юлии Тимошенко и президента — Виктора Ющенко.

«Я ошибался. Я должен был, как всегда, взять на себя больше, вылезти из окопа МВД и публично требовать от президента и премьера совместных действий для реформы МВД, ГПУ и судов. Конечно, это было компетенцией председателя Верховной Рады, министра юстиции и других. Более того, вряд ли что-то из этого вышло бы в условиях непримиримой „домашней войны“ демократов. Но… я должен был хоть попробовать», — резюмировал Луценко, говоря о своей самой большой ошибке на посту главы МВД.

Лидер движения «Спільна справа» Александр Данилюк o_danylyuk высказался относительно людей, которые высказывают против освобождения политзаключённых Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.
Вчера в эфире у Портникова с удивлением для себя понял, что далеко не все в Украине понимают вещи, очевидные для любого государственного деятеля на Западе.

Ни для кого не секрет, что международное давление на Украину, связанный с сворачиванием демократии и прежде всего с заключением Тимошенко и препятствием ей участвовать в политической жизни страны. Об этом прямо заявляют руководители государств и международных ведомств.
И это происходит не потому, что президентов стран Европейского Союза подкупили или они являются личными друзьями Тимошенко. Защищая Тимошенко, они защищают не только ее право на свободу, но и право миллионов ее сторонников на политическое представительство.

Из такой же логики выходит и «Спільна справа». Несмотря на то, что среди наших активистов много людей, которые поддерживают другие политические силы или не поддерживают ни одну, мы принимали и будем принимать участие в акциях в поддержку политзаключенных. Да, мы хотим, чтобы Тимошенко, Луценко и другие вышли на свободу и могли участвовать в выборах. Это не значит, что мы призываем за них голосовать, или собираемся голосовать за них сами. Однако мы знаем огромное количество людей, которые имеют такое желание, а затем должны обеспечить им такую возможность. Кроме того, в действиях, за которые они были осуждены, нет признаков преступления, а следовательно причина их заключения не «избирательное правосудие», как сегодня популярно говорить, а банальное политическое преследование режимом Януковича своих политических оппонентов.

Вчерашние же заявления некоторых общественных деятелей о том, что они также считают, что Тимошенко осуждена несправедливо, но не принимают участия в акциях в защиту, потому что не хотят, чтобы она и стала президентом. Простыми словами эту позицию можно передать так: «Я не хочу, чтобы Тимошенко была Президентом, поэтому она должна сидеть в тюрьме».

Такой подход является диагнозом. Ведь из таких же соображений исходит и сам Янукович.